В Курске четыре человека под видом кредитной организации заработали 9,7 млн рублей

Фото pixabay.com

Прокурор Курска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех участников организованной группы. Они обвиняются в осуществлении незаконной банковской деятельности. 

По предположению следствия, с 1 января по 31 декабря 2014 года злоумышленники, не имея зарегистрированную кредитную фирму и лицензию на реализацию банковских операций, переводили финансы юридических лиц за денежное вознаграждение. Аферисты фиктивно зарегистрировали более 20 организаций с номинальными руководителями. При этом для создания видимости существования реальных деловых отношений с клиентами они изготавливали специальные документы для предоставления налоговым и иным органам.

Незаконная банковская деятельность была завуалирована под легальные гражданско-правовые отношения. 

Таким образом участники организованной группы за год заработали 9,7 млн рублей.

Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Курска для рассмотрения по существу, сообщили в областной прокуратуре.

Источник
Александр Попов
Оцените автора
kursk.com
Добавить комментарий