Фото pixabay.com
Прокурор Курска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех участников организованной группы. Они обвиняются в осуществлении незаконной банковской деятельности.
По предположению следствия, с 1 января по 31 декабря 2014 года злоумышленники, не имея зарегистрированную кредитную фирму и лицензию на реализацию банковских операций, переводили финансы юридических лиц за денежное вознаграждение. Аферисты фиктивно зарегистрировали более 20 организаций с номинальными руководителями. При этом для создания видимости существования реальных деловых отношений с клиентами они изготавливали специальные документы для предоставления налоговым и иным органам.
Самая актуальная информация про СВО - ПЕРЕЙТИ
Незаконная банковская деятельность была завуалирована под легальные гражданско-правовые отношения.
Таким образом участники организованной группы за год заработали 9,7 млн рублей.
Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Курска для рассмотрения по существу, сообщили в областной прокуратуре.
Источник